BOB杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改
第十一条 公司职工依照《中华人 民共和国工会法》组织工会，开展工会 活动，维护职工合法权益。公司应当为 工会提供必要的活动条件。 工会依照法律规定通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式，组织职 工参与公司的民主决策、民主管理和民 主监督。
第十一条 公司职工依照《中华人 民共和国工会法》组织工会，开展工会 活动，维护职工合法权益。公司应当为 工会提供必要的活动条件。 工会依照法律规定通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式，组织职 工参与公司的民主决策、民主管理和民 主监督。 公司根据中国章程的规定BOB体育app， 设立组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 经依法登记，公司的经 营范围为：日用杂品制造，日用化学产 品制造，工艺美术品及礼仪用品制造 （象牙及其制品除外），服装制造，母 婴用品制造，玩具制造，日用杂品销售， 日用化学产品销售，宠物食品及用品批 发，宠物食品及用品零售，服装服饰批 发，服装服饰零售，母婴用品销售，玩 具销售，生物饲料研发，自有资金投资 的资产管理服务，道路货物运输（不含
第十五条 经依法登记BOB体育app，公司的经 营范围为：一般项目：日用杂品制造； 日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪 用品制造（象牙及其制品除外）；服装 制造；母婴用品制造；玩具制造；日用 杂品销售；日用化学产品销售；宠物食 品及用品批发；宠物食品及用品零售； 服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用 品销售；玩具销售；生物饲料研发；自 有资金投资的资产管理服务；货物进出
危险货物），货物进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
口；非居住房地产租赁；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。许 可项目：道路货物运输（不含危险货物） (依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目 以审批结果为准)。
第四十三条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 计划； （二）选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资 本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
第四十三条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 计划； （二）选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事BOB体育app、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资 本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十四 条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年购买、出 售重大资产总额或者成交金额连续 12 月内累计计算超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； （十四）审议批准公司与关联人发 生的交易（公司获赠现金资产和提供担 保除外）金额在3,000万元人民币以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用 途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）决定公司因本章程第二十 五条第（一）项、第（二）项情形收购 本公司股份的事项； （十八）审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授 权的形式由董事会或其他机构和个人 代为行使。
（十一）对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十四 条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年购买、出 售重大资产总额或者成交金额连续 12 月内累计计算超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； （十四）审议批准公司与关联人发 生的交易（公司获赠现金资产和提供担 保除外）金额在3,000万元人民币以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用 途事项； （十六）审议股权激励计划和员工 持股计划； （十七）决定公司因本章程第二十 五条第（一）项、第（二）项情形收购 本公司股份的事项； （十八）年度股东大会可以授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十的股票，该授权在 下一年度股东大会召开日失效； （十九）审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授
第四十四条 公司发生下列对外担 保行为时，须经董事会审议通过后提交 股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对 外担保总额，达到或超过公司最近一期 经审计净资产 50%以后提供的任何担 保； （三）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保； （四）连续 12个月内担保金额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%且 绝对金额超过5,000万元人民币； （五）连续 12个月内担保金额超 过公司最近一期经审计总资产的30%； （六）对股东、实际控制人及其关 联人提供的担保； （七）法律法规及本章程规定的其 他担保情形。 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的所有者权益提供 同等比例担保，属于上述（一）、（二）、 （三）、（四）项情形的，可以豁免提交 股东大会审议。 董事会审议担保事项时，必须经出
第四十四条 公司发生下列对外担 保行为时，须经董事会审议通过后提交 股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对 外担保总额，达到或超过公司最近一期 经审计净资产 50%以后提供的任何担 保； （三）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保； （四）连续 12个月内担保金额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%且 绝对金额超过5,000万元人民币； （五）连续 12个月内担保金额超 过公司最近一期经审计总资产的30%； （六）对股东、实际控制人及其关 联人提供的担保； （七）法律法规及本章程规定的其 他担保情形。 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的所有者权益提供 同等比例担保，属于上述（一）、（二）、 （三）、（四）项情形的，可以豁免提交 股东大会审议。 董事会审议担保事项时，必须经出
席董事会会议的三分之二以上董事审 议同意。股东大会审议上述（五）项担 保事项时，必须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联人提供的担保议案时，该股 东或者受该实际控制人支配的股东，不 得参与该项表决，该项表决由出席股东 大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。
席董事会会议的三分之二以上董事审 议同意。股东大会审议上述（五）项担 保事项时，必须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联人提供的担保议案时，该股 东或者受该实际控制人支配的股东，不 得参与该项表决，该项表决由出席股东 大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。 公司董事会、股东大会违反担保事 项审批权限和审议程序的，违反审批权 限和审议程序的相关董事、股东需对公 司由此产生的损失承担连带赔偿责任。 违反审批权限和审议程序提供担保的， 公司有权视损失、风险的大小、情节的 轻重决定追究前述当事人责任。
第一百二十九条 公司董事会设立 审计委员会、薪酬和考核委员会、战略 与发展委员会，委员会成员应为单数， 并不得少于3名。审计委员会、薪酬与 考核委员会中应当有半数以上的独立 董事，并由独立董事担任召集人。审计 委员会的召集人应为会计专业人士。
第一百二十九条 公司董事会设立 审计委员会、薪酬和考核委员会、战略 委员会及提名委员会，委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会成员中应当有半数 以上的独立董事，并由独立董事担任召 集人。审计委员会的召集人应为会计专 业人士。
第一百三十条 董事会各专门委员 会的主要职责如下： （一）审计委员会主要负责指导内 部审计部门的工作、公司内外部审计的
第一百三十条 董事会各专门委员 会的主要职责如下： （一）审计委员会主要负责指导内 部审计部门的工作、公司内外部审计的
沟通、监督和核查工作，确保董事会对 公司和股东负责； （二）薪酬与考核委员会主要负责 研究和拟定公司非独立董事及高级管 理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究和拟定公司非独立董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）战略与发展委员会主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。
沟通、监督和核查工作，确保董事会对 公司和股东负责； （二）薪酬与考核委员会主要负责 研究和拟定公司非独立董事及高级管 理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究和拟定公司非独立董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）战略委员会主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议； （四）提名委员会主要负责对董事 会的规模和构成向董事会提出建议； 研究董事、高级管理人员的选择标准和 程序；广泛搜寻并提交合格董事、高级 管理人员的候选人；对董事候选人、高 级管理人员候选人进行审查并提出任 免建议；董事会授权的其他事宜。
第一百三十一条 各专门委员会可 以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 董事会制定审计委员会、战略与发 展委员会、薪酬与考核委员会工作细 则，各专门委员会应遵照执行。
第一百三十一条 各专门委员会可 以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 董事会制定审计委员会、战略委员 会、薪酬与考核委员会及提名委员会工 作制度，各专门委员会应遵照执行。
第一百三十七条 总裁对董事会负 责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议、并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划
第一百三十七条 总裁对董事会负 责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议、并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公 司副总裁、财务总监等其他高级管理人 员； （七）决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员； （八）公司董事会授权的其他权 限。 经理列席董事会会议
和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公 司副总裁、财务总监等其他高级管理人 员； （七）决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员； （八）公司董事会授权的其他权 限。 总裁列席董事会会议
第一百五十七条 监事会每 6个月 至少召开一次会议。监事可以提议召开 监事会临时会议。 召开监事会定期会议和临时会议BOB体育app， 监事会应当分别提前 10日和 5日以专 人送达、邮寄、传真或电子邮件等书面 方式发出会议通知。 如遇特殊情况需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过电话或其 他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。
第一百五十七条 监事会每 6个月 至少召开一次会议。监事可以提议召开 监事会临时会议。 召开监事会定期会议和临时会议， 监事会应当分别提前 10日和 2日以专 人送达、邮寄、传真或电子邮件等书面 方式发出会议通知。 如遇特殊情况需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过电话或其 他口头方式发出会议通知BOB体育app，但召集人应 当在会议上作出说明。
具体以工商登记机关最终核准登记结果为准。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。